Problems of Combating the Criminal Proceeds’ Legalization: Experience and Prospects
Abstract
The article discusses the issues of countering the legalization of criminal proceeds and illegal transfer of banking assets abroad, which is especially important in the period of the economic crisis in Russia. Placement of criminal proceeds in the legal economy serves as a serious violation of the development of civilized market relations, contributes to the criminalization of all sectors of the economy, increased influence of organized crime, the phased transformation of their criminal business into legal activity. The main criminal methods (schemes) for withdrawing bank assets abroad and giving them a legal form for possession, use and disposal are revealed. The practice of investigating criminal cases of this category, as well as examples of alleged violations of the law, are given. The main laws aimed at combating the legalization of proceeds from crime and the financing of terrorism have been analyzed. The main laws aimed at combating the legalization of proceeds from crime and the financing of terrorism have been analyzed. Prospects of combating the legalization of criminal proceeds and illegal transfer of banking assets abroad are considered. The most significant directions of effective struggle against crimes of this kind are determined. The conclusions based on the analysis of the current legislation are made.
About the Author
S. V. Izutina
Plekhanov Russian University of Economics
Russian Federation
Russian Federation
PhD of Law, Associate Professor of the Department of Civil Legal Disciplines
36 Stremyanny Lane, Moscow, 117997
References
1. Аристархов А. Л. Пути повышения эффективности борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2018. – № 1 (32). – С. 155–161.
2. Волеводз А. Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, которая связанные с их переводом особенности за границу // Банковское право. – 2012. – № 3. – С. 64–77.
3. Жубрин Р. В. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с легализацией преступных доходов // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. – 2015. № 4 (48). – С. – 36–42.
4. Жубрин Р. В., Ларьков А. Н. Профилактика преступных доходов : монография. – М., 2012.
5. Каратаев М. В. Управление риском вовлечения российских банков в процессы легализации преступных доходов : автореф. дис. ... канд. экон. наук. – Иваново, 2011.
6. Кириленко В. С. Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 10 (101). С. 213–214.
7. Кужиков В. Н. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, с применением современных международно-правовых норм // Российский следователь. – 2015. № 16. – С. 32–35.
8. Лавроненко Р. А. Проблемы в деятельности правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе // Российский следователь – 2018. – №ежкат 3. – С. 16–20.
9. Саврадым В. М. Легализация преступных доходов как угроза финансовой стабильности государства // Экономика, управление и финансы в России и за рубежом. – 2016. – № 3. С. 83–88.
10. Соломатина Е. А. Противодействие легализации преступных доходов : методическое пособие / под ред. А. М. Багмета. – М. : Юнити-Дана, 2017.
11. Торбин Ю. Г., Янчуркин О. В. Особенности проведения проверочных действий и метисвозбуждение уголовного дела по фактам легализации преступных доходов, совершенной с использованием возможностей офшорных зон // Российский нследователь. – 2015. – № 21. – С. 14–18.
12. Торбин Ю. Г., Янчуркин О. В., Маматов В. Г. Противодействие легализации и незаконному выводу за рубеж банковских активов // Журнал российского права. – 2016. – № 12. С. 91–98.
13. Филатова М. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, по законодательству России и Австрии : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2014.
14. Шохин С. О. Проблемы правового обеспечения борьбы с легализацией незаконно полученных доходов в Евразийском экономическом союзе // Юрист. – 2018. – № 1. – С. 52–56.
Review
For citations:
Izutina S.V. Problems of Combating the Criminal Proceeds’ Legalization: Experience and Prospects. ECONOMICS. LAW. SOCIETY. 2018;(4):69-75. (In Russ.)
Views:
1208
Email this article 