eclasocЭКОНОМИКА. ПРАВО. ОБЩЕСТВОECONOMICS. LAW. SOCIETY2411-118XФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»eclasoc-273Research ArticleЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬECONOMIC SECURITYПроблемы борьбы с легализацией преступных доходов: опыт и перспективыProblems of Combating the Criminal Proceeds’ Legalization: Experience and ProspectsИзутинаС. В.IzutinaS. V.

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин

117997, Москва, Стремянный пер., д. 36

PhD of Law, Associate Professor of the Department of Civil Legal Disciplines

36 Stremyanny Lane, Moscow, 117997

s.lana.2029@gmail.comФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»РоссияPlekhanov Russian University of EconomicsRussian Federation201824052020046975Copyright © Изутина С.В., 20202020Изутина С.В.Izutina S.V.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://epo.rea.ru/jour/article/view/273

В статье рассмотрены вопросы противодействия легализации преступных доходов и незаконному выводу за рубеж банковских активов, что особенно актуально в период экономического кризиса в России. Размещение преступных доходов в легальной экономике служит серьезным нарушением развития цивилизованных рыночных отношений, способствует криминализации всех отраслей экономики, усилению влияния организованной преступности, поэтапному превращению их преступного бизнеса в легальную деятельность. Выявлены основные преступные способы (схемы) вывода банковских активов за рубеж и придания им правомерного вида по владению, пользованию и распоряжению. Приведена практика расследования уголовных дел данной категории, а также примеры допускаемых нарушений закона. Проанализированы основные законы, направленные на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма. Рассматриваются перспективы борьбы с легализацией преступных доходов и незаконным выводом за рубеж банковских активов. Определены наиболее значимые направления эффективной борьбы с преступлениями такого рода. Сделаны выводы, основанные на анализе действующего законодательства.

The article discusses the issues of countering the legalization of criminal proceeds and illegal transfer of banking assets abroad, which is especially important in the period of the economic crisis in Russia. Placement of criminal proceeds in the legal economy serves as a serious violation of the development of civilized market relations, contributes to the criminalization of all sectors of the economy, increased influence of organized crime, the phased transformation of their criminal business into legal activity. The main criminal methods (schemes) for withdrawing bank assets abroad and giving them a legal form for possession, use and disposal are revealed. The practice of investigating criminal cases of this category, as well as examples of alleged violations of the law, are given. The main laws aimed at combating the legalization of proceeds from crime and the financing of terrorism have been analyzed. The main laws aimed at combating the legalization of proceeds from crime and the financing of terrorism have been analyzed. Prospects of combating the legalization of criminal proceeds and illegal transfer of banking assets abroad are considered. The most significant directions of effective struggle against crimes of this kind are determined. The conclusions based on the analysis of the current legislation are made.

противодействие легализацииотмываниеофшорывывод активов банкаобналичиваниеприсвоение и растратазлоупотребление полномочиямизаконсхемы отмыванияcountering the legalizationlaunderingoffshorewithdrawal of bank assetscashingmisappropriation and embezzlementabuse of authoritylawmoney laundering schemesReferencesАристархов А. Л. Пути повышения эффективности борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2018. – № 1 (32). – С. 155–161.Аристархов А. Л. Пути повышения эффективности борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2018. – № 1 (32). – С. 155–161.Волеводз А. Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, которая связанные с их переводом особенности за границу // Банковское право. – 2012. – № 3. – С. 64–77.Волеводз А. Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, которая связанные с их переводом особенности за границу // Банковское право. – 2012. – № 3. – С. 64–77.Жубрин Р. В. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с легализацией преступных доходов // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. – 2015. № 4 (48). – С. – 36–42.Жубрин Р. В. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с легализацией преступных доходов // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. – 2015. № 4 (48). – С. – 36–42.Жубрин Р. В., Ларьков А. Н. Профилактика преступных доходов : монография. – М., 2012.Жубрин Р. В., Ларьков А. Н. Профилактика преступных доходов : монография. – М., 2012.Каратаев М. В. Управление риском вовлечения российских банков в процессы легализации преступных доходов : автореф. дис. ... канд. экон. наук. – Иваново, 2011.Каратаев М. В. Управление риском вовлечения российских банков в процессы легализации преступных доходов : автореф. дис. ... канд. экон. наук. – Иваново, 2011.Кириленко В. С. Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 10 (101). С. 213–214.Кириленко В. С. Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 10 (101). С. 213–214.Кужиков В. Н. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, с применением современных международно-правовых норм // Российский следователь. – 2015. № 16. – С. 32–35.Кужиков В. Н. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, с применением современных международно-правовых норм // Российский следователь. – 2015. № 16. – С. 32–35.Лавроненко Р. А. Проблемы в деятельности правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе // Российский следователь – 2018. – №ежкат 3. – С. 16–20.Лавроненко Р. А. Проблемы в деятельности правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе // Российский следователь – 2018. – №ежкат 3. – С. 16–20.Саврадым В. М. Легализация преступных доходов как угроза финансовой стабильности государства // Экономика, управление и финансы в России и за рубежом. – 2016. – № 3. С. 83–88.Саврадым В. М. Легализация преступных доходов как угроза финансовой стабильности государства // Экономика, управление и финансы в России и за рубежом. – 2016. – № 3. С. 83–88.Соломатина Е. А. Противодействие легализации преступных доходов : методическое пособие / под ред. А. М. Багмета. – М. : Юнити-Дана, 2017.Соломатина Е. А. Противодействие легализации преступных доходов : методическое пособие / под ред. А. М. Багмета. – М. : Юнити-Дана, 2017.Торбин Ю. Г., Янчуркин О. В. Особенности проведения проверочных действий и метисвозбуждение уголовного дела по фактам легализации преступных доходов, совершенной с использованием возможностей офшорных зон // Российский нследователь. – 2015. – № 21. – С. 14–18.Торбин Ю. Г., Янчуркин О. В. Особенности проведения проверочных действий и метисвозбуждение уголовного дела по фактам легализации преступных доходов, совершенной с использованием возможностей офшорных зон // Российский нследователь. – 2015. – № 21. – С. 14–18.Торбин Ю. Г., Янчуркин О. В., Маматов В. Г. Противодействие легализации и незаконному выводу за рубеж банковских активов // Журнал российского права. – 2016. – № 12. С. 91–98.Торбин Ю. Г., Янчуркин О. В., Маматов В. Г. Противодействие легализации и незаконному выводу за рубеж банковских активов // Журнал российского права. – 2016. – № 12. С. 91–98.Филатова М. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, по законодательству России и Австрии : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2014.Филатова М. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, по законодательству России и Австрии : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2014.Шохин С. О. Проблемы правового обеспечения борьбы с легализацией незаконно полученных доходов в Евразийском экономическом союзе // Юрист. – 2018. – № 1. – С. 52–56.Шохин С. О. Проблемы правового обеспечения борьбы с легализацией незаконно полученных доходов в Евразийском экономическом союзе // Юрист. – 2018. – № 1. – С. 52–56.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.