Проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы противодействия легализации преступных доходов и незаконному выводу за рубеж банковских активов, что особенно актуально в период экономического кризиса в России. Размещение преступных доходов в легальной экономике служит серьезным нарушением развития цивилизованных рыночных отношений, способствует криминализации всех отраслей экономики, усилению влияния организованной преступности, поэтапному превращению их преступного бизнеса в легальную деятельность. Выявлены основные преступные способы (схемы) вывода банковских активов за рубеж и придания им правомерного вида по владению, пользованию и распоряжению. Приведена практика расследования уголовных дел данной категории, а также примеры допускаемых нарушений закона. Проанализированы основные законы, направленные на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма. Рассматриваются перспективы борьбы с легализацией преступных доходов и незаконным выводом за рубеж банковских активов. Определены наиболее значимые направления эффективной борьбы с преступлениями такого рода. Сделаны выводы, основанные на анализе действующего законодательства.
Об авторе
С. В. Изутина
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»
Россия
Россия
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36
Список литературы
1. Аристархов А. Л. Пути повышения эффективности борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2018. – № 1 (32). – С. 155–161.
2. Волеводз А. Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, которая связанные с их переводом особенности за границу // Банковское право. – 2012. – № 3. – С. 64–77.
3. Жубрин Р. В. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с легализацией преступных доходов // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. – 2015. № 4 (48). – С. – 36–42.
4. Жубрин Р. В., Ларьков А. Н. Профилактика преступных доходов : монография. – М., 2012.
5. Каратаев М. В. Управление риском вовлечения российских банков в процессы легализации преступных доходов : автореф. дис. ... канд. экон. наук. – Иваново, 2011.
6. Кириленко В. С. Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 10 (101). С. 213–214.
7. Кужиков В. Н. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, с применением современных международно-правовых норм // Российский следователь. – 2015. № 16. – С. 32–35.
8. Лавроненко Р. А. Проблемы в деятельности правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе // Российский следователь – 2018. – №ежкат 3. – С. 16–20.
9. Саврадым В. М. Легализация преступных доходов как угроза финансовой стабильности государства // Экономика, управление и финансы в России и за рубежом. – 2016. – № 3. С. 83–88.
10. Соломатина Е. А. Противодействие легализации преступных доходов : методическое пособие / под ред. А. М. Багмета. – М. : Юнити-Дана, 2017.
11. Торбин Ю. Г., Янчуркин О. В. Особенности проведения проверочных действий и метисвозбуждение уголовного дела по фактам легализации преступных доходов, совершенной с использованием возможностей офшорных зон // Российский нследователь. – 2015. – № 21. – С. 14–18.
12. Торбин Ю. Г., Янчуркин О. В., Маматов В. Г. Противодействие легализации и незаконному выводу за рубеж банковских активов // Журнал российского права. – 2016. – № 12. С. 91–98.
13. Филатова М. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, по законодательству России и Австрии : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2014.
14. Шохин С. О. Проблемы правового обеспечения борьбы с легализацией незаконно полученных доходов в Евразийском экономическом союзе // Юрист. – 2018. – № 1. – С. 52–56.
Рецензия
Для цитирования:
Изутина С.В. Проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы. ЭКОНОМИКА. ПРАВО. ОБЩЕСТВО. 2018;(4):69-75.
For citation:
Izutina S.V. Problems of Combating the Criminal Proceeds’ Legalization: Experience and Prospects. ECONOMICS. LAW. SOCIETY. 2018;(4):69-75. (In Russ.)
Просмотров: 743
Послать статью по эл. почте 
