Криминалистический анализ цифровых следов в блокчейне: методология верификации для уголовного процесса

Статья посвящена разработке комплексной методологии криминалистического анализа цифровых следов в блокчейне для их использования в уголовном процессе. Авторы предлагают многоуровневую модель, которая интегрирует этапы верификации блокчейн-данных, поведенческой кластеризации адресов, графового анализа потоков активов, сигнатурного выявления аномалий и деанонимизации псевдонимных идентификаторов. Практическая значимость подхода подтверждена на примерах реальных уголовных дел, расследуемых ГУЭБиПК МВД России, включая схемы вишинга и отмывания средств через криптообменники вроде Suex и BTC-e. Сформулированы строгие критерии допустимости таких следов как доказательств в соответствии со статьями 75, 80, 86 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Особое внимание уделено первичной экстракции данных через полные узлы или API-эксплореры с перекрестной верификацией, преодолению псевдонимности отечественных платформ («Прозрачный блокчейн», «ШАРД») и конвергенции с внешними источниками (VASP по Travel Rule FATF). Результаты формируют научно-методическую основу для органов предварительного расследования и финансового мониторинга.

1. Борисов А. С. Совершенствование уголовно-процессуального режима обращения информации в досудебном производстве // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2023. – № 2. – С. 195–215.

2. Крылов Г. О., Токолов А. В. Разработки ФАТФ для провайдеров услуг виртуальных активов // Вестник Московского университета МВД России. – 2020. – № 8. – С. 197–200.

3. Лемайкина С. В. Актуальные вопросы установления личности, использующей криптовалюту в преступных целях // Юристъ — Правоведъ. – 2021. – № 3 (98). – С. 213–218.

4. Любый И. А., Сидоренко Р. В. Расследование преступлений, связанных с криптовалютой: правовые инструменты и эффективность их применения // Российский следователь. – 2025. – № 10. – С. 9–13.

5. Пушкарев В. В., Токолов А. В. Основы организации противодействия преступлениям, совершаемым с использованием криптовалют // Вестник экономической безопасности. – 2023. – № 4. – С. 88–92.

6. Токолов А. В. Блокчейн как инструмент в борьбе за искоренение коррупции // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. – 2020. – № 3 (25). – С. 155–157.

7. Токолов А. В., Морозов А. В. Особенности правового регулирования технологии блокчейн // Вестник Московского университета МВД России. – 2020. – № 1. – С. 149–151.