eclasocЭКОНОМИКА. ПРАВО. ОБЩЕСТВОECONOMICS. LAW. SOCIETY2411-118XФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»10.21686/2411-118X-2026-1-88-93eclasoc-1002Research ArticleУГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКАCRIMINAL PROCEDURE AND CRIMINALISTICSКриминалистический анализ цифровых следов в блокчейне: методология верификации для уголовного процессаForensic Analysis of Digital Traces in Blockchain: Verification Methodology for Criminal ProceedingsСоломатинаА. Г.SolomatinaA. G.

Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры противодействия преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя; доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

117437, Москва, Академика Волгина ул., д. 12; 125167, Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 49/2

PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Combating Crimes in the Field of Information and Telecommunication Technologies of Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikot; Associate Professor of the Department of International and Public Law of Financial University under the Government of the Russian Federation.

12 Academic Volgin Str., Moscow, 117437; 49/2 Leningradskiy Ave., Moscow, 125167

a.smorodinova@mail.ruКандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры противодействия преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя; доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.РоссияMoscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikot; Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education “Financial University under the Government of the Russian Federation”Russian Federation2026240520261118893Copyright © Соломатина А.Г., 20262026Соломатина А.Г.Solomatina A.G.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://epo.rea.ru/jour/article/view/1002

Статья посвящена разработке комплексной методологии криминалистического анализа цифровых следов в блокчейне для их использования в уголовном процессе. Авторы предлагают многоуровневую модель, которая интегрирует этапы верификации блокчейн-данных, поведенческой кластеризации адресов, графового анализа потоков активов, сигнатурного выявления аномалий и деанонимизации псевдонимных идентификаторов. Практическая значимость подхода подтверждена на примерах реальных уголовных дел, расследуемых ГУЭБиПК МВД России, включая схемы вишинга и отмывания средств через криптообменники вроде Suex и BTC-e. Сформулированы строгие критерии допустимости таких следов как доказательств в соответствии со статьями 75, 80, 86 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Особое внимание уделено первичной экстракции данных через полные узлы или API-эксплореры с перекрестной верификацией, преодолению псевдонимности отечественных платформ («Прозрачный блокчейн», «ШАРД») и конвергенции с внешними источниками (VASP по Travel Rule FATF). Результаты формируют научно-методическую основу для органов предварительного расследования и финансового мониторинга.

The article is devoted to the development of a comprehensive methodology for forensic analysis of digital traces in the blockchain for their use in criminal proceedings. The authors propose a multi-level model that integrates the stages of blockchain data verification, behavioral clustering of addresses, graph analysis of asset flows, signature detection of anomalies, and de-anonymization of pseudonymous identifiers. The practical significance of the approach is confirmed by examples of real criminal cases investigated by the Main Directorate for Economic Security and Anti-Money Laundering of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, including schemes of vishing and money laundering through crypto exchanges such as Suex and BTC-e. Strict criteria for the admissibility of such traces as evidence have been formulated in accordance with Articles 75, 80, and 86 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. Special attention has been paid to the primary extraction of data through full nodes or API explorers with cross-verification, overcoming pseudonymity via domestic platforms (Transparent Blockchain, SHARD), and convergence with external sources (VASP according to the FATF Travel Rule). The results form a scientific and methodological basis for preliminary investigation and financial monitoring bodies.

блокчейн-криминалистикацифровые следыдоказываниекриминалистическая идентификациякластеризация блокчейн-адресовграфовый анализ транзакцийдеанонимизацияэлектронные доказательствадопустимость доказательствверификация данныхblockchain forensicsdigital tracesproofforensic identificationblockchain address clusteringtransaction graph analysisdeanonymizationelectronic evidenceadmissibility of evidencedata verificationReferencesБорисов А. С. Совершенствование уголовно-процессуального режима обращения информации в досудебном производстве // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2023. – № 2. – С. 195–215.Борисов А. С. Совершенствование уголовно-процессуального режима обращения информации в досудебном производстве // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2023. – № 2. – С. 195–215.Крылов Г. О., Токолов А. В. Разработки ФАТФ для провайдеров услуг виртуальных активов // Вестник Московского университета МВД России. – 2020. – № 8. – С. 197–200.Крылов Г. О., Токолов А. В. Разработки ФАТФ для провайдеров услуг виртуальных активов // Вестник Московского университета МВД России. – 2020. – № 8. – С. 197–200.Лемайкина С. В. Актуальные вопросы установления личности, использующей криптовалюту в преступных целях // Юристъ — Правоведъ. – 2021. – № 3 (98). – С. 213–218.Лемайкина С. В. Актуальные вопросы установления личности, использующей криптовалюту в преступных целях // Юристъ — Правоведъ. – 2021. – № 3 (98). – С. 213–218.Любый И. А., Сидоренко Р. В. Расследование преступлений, связанных с криптовалютой: правовые инструменты и эффективность их применения // Российский следователь. – 2025. – № 10. – С. 9–13.Любый И. А., Сидоренко Р. В. Расследование преступлений, связанных с криптовалютой: правовые инструменты и эффективность их применения // Российский следователь. – 2025. – № 10. – С. 9–13.Пушкарев В. В., Токолов А. В. Основы организации противодействия преступлениям, совершаемым с использованием криптовалют // Вестник экономической безопасности. – 2023. – № 4. – С. 88–92.Пушкарев В. В., Токолов А. В. Основы организации противодействия преступлениям, совершаемым с использованием криптовалют // Вестник экономической безопасности. – 2023. – № 4. – С. 88–92.Токолов А. В. Блокчейн как инструмент в борьбе за искоренение коррупции // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. – 2020. – № 3 (25). – С. 155–157.Токолов А. В. Блокчейн как инструмент в борьбе за искоренение коррупции // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. – 2020. – № 3 (25). – С. 155–157.Токолов А. В., Морозов А. В. Особенности правового регулирования технологии блокчейн // Вестник Московского университета МВД России. – 2020. – № 1. – С. 149–151.Токолов А. В., Морозов А. В. Особенности правового регулирования технологии блокчейн // Вестник Московского университета МВД России. – 2020. – № 1. – С. 149–151.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.