1. Aristarkhov A. L. Puti povysheniya effektivnosti bor'by s legalizatsiei dokhodov, poluchennykh prestupnym putem // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo. - 2018. - № 1 (32). - S. 155-161.
2. Volevodz A. G. Finansovye mekhanizmy legalizatsii (otmyvaniya) denezhnykh sredstv, poluchennykh prestupnym putem, kotoraya svyazannye s ikh perevodom osobennosti za granitsu // Bankovskoe pravo. - 2012. - № 3. - S. 64-77.
3. Zhubrin R. V. Koordinatsiya deyatel'nosti pravookhranitel'nykh organov po bor'be s legalizatsiei prestupnykh dokhodov // Vestnik Akademii General'noi prokuratury RF. - 2015. № 4 (48). - S. - 36-42.
4. Zhubrin R. V., Lar'kov A. N. Profilaktika prestupnykh dokhodov : monografiya. - M., 2012.
5. Karataev M. V. Upravlenie riskom vovlecheniya rossiiskikh bankov v protsessy legalizatsii prestupnykh dokhodov : avtoref. dis. ... kand. ekon. nauk. - Ivanovo, 2011.
6. Kirilenko V. S. Bor'ba s otmyvaniem dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i finansirovaniem terrorizma // Evraziiskii yuridicheskii zhurnal. - 2016. - № 10 (101). S. 213-214.
7. Kuzhikov V. N. Protivodeistvie legalizatsii dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, s primeneniem sovremennykh mezhdunarodno-pravovykh norm // Rossiiskii sledovatel'. - 2015. № 16. - S. 32-35.
8. Lavronenko R. A. Problemy v deyatel'nosti pravookhranitel'nykh organov pri vyyavlenii, raskrytii i rassledovanii legalizatsii prestupnykh dokhodov v kreditno-finansovoi sisteme // Rossiiskii sledovatel' - 2018. - №ezhkat 3. - S. 16-20.
9. Savradym V. M. Legalizatsiya prestupnykh dokhodov kak ugroza finansovoi stabil'nosti gosudarstva // Ekonomika, upravlenie i finansy v Rossii i za rubezhom. - 2016. - № 3. S. 83-88.
10. Solomatina E. A. Protivodeistvie legalizatsii prestupnykh dokhodov : metodicheskoe posobie / pod red. A. M. Bagmeta. - M. : Yuniti-Dana, 2017.
11. Torbin Yu. G., Yanchurkin O. V. Osobennosti provedeniya proverochnykh deistvii i metisvozbuzhdenie ugolovnogo dela po faktam legalizatsii prestupnykh dokhodov, sovershennoi s ispol'zovaniem vozmozhnostei ofshornykh zon // Rossiiskii nsledovatel'. - 2015. - № 21. - S. 14-18.
12. Torbin Yu. G., Yanchurkin O. V., Mamatov V. G. Protivodeistvie legalizatsii i nezakonnomu vyvodu za rubezh bankovskikh aktivov // Zhurnal rossiiskogo prava. - 2016. - № 12. S. 91-98.
13. Filatova M. A. Ugolovnaya otvetstvennost' za legalizatsiyu (otmyvanie) denezhnykh sredstv ili inogo imushchestva, poluchennykh prestupnym putem, po zakonodatel'stvu Rossii i Avstrii : avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk. - M., 2014.
14. Shokhin S. O. Problemy pravovogo obespecheniya bor'by s legalizatsiei nezakonno poluchennykh dokhodov v Evraziiskom ekonomicheskom soyuze // Yurist. - 2018. - № 1. - S. 52-56.