Обналичивание денежных средств через ИП: особенности и последствия

Аннотация

В статье рассматриваются наиболее распространенные схемы проведения операций незаконного обналичивания денежных средств. Проанализированы основные причины совершения противоправных действий с денежными средствами. Описаны меры борьбы с незаконными схемами по обналичиванию. Раскрыты последствия совершения противоправных действий, связанных с обналичиванием. В 90-х гг. правоохранительные органы столкнулись с большим количеством схем, которые позволяли достаточно быстро обогатиться, легализовать доходы от нелегальной деятельности. Многие схемы существуют и по сей день. Однокоренные слова «обналичивание» и «обналичка» употребляются, как правило, в несколько разных значениях. Обналичивание денег, к сожалению, нельзя считать проблемой прошлых лет. По данным правоохранительных органов, в результате экономического кризиса последних пару лет снова увеличилось количество противоправных сделок, связанных с обналичиванием денег. На сегодняшний день такие сделки совершаются не только с целью уклонения от уплаты налогов, но и для других преступных действий, например финансирования терроризма. Главная цель данной статьи – рассмотреть самые распространенные схемы и последствия за их использования.